创元科技(000551) - 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。本次会议应参加独立董 事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持 本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、2024 年度提取各项资产减值准备的议案。 经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规 定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准 备不涉及利润操纵，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 我们同意将关于 2024 年度提取各项资产减值准备的议案提交公司董事会审 议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度公司财务 ...