创元科技(000551) - 董事会决议公告

创元科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告（2025-012） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-012 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 创元科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 3 日以现场结合通讯表决方式在苏州 工业园区唯新路 2 号江苏苏净会议室召开。 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： 1、2024 年度总经理工作报告。 《2024 年度总经理工作 ...