国药一致(000028) - 内部控制自我评价报告

为加强公司内部控制，有效降低和防范经营风险，促进公司健康持续 发展，保护投资者合法权益，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，并结合 企业内部控制相关规定，在内部控制日常和专项监督检查的基础上，对截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 一、重大声明 公司董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理 层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标： 1、严格遵循国家有关法律法规，保证企业经营合法合规； 2、通过加强对经营环节的有效控制，防范企业经营风险和道德风险； | 一、重大声明 2 | | --- | | 二、内部控制评价结论 3 | | 三、企业内部控制的整体情况 3 | | （一）纳入内部控制评价范围 3 | | 1、纳入评价范围的单位 3 | | 2、纳入评价范围的业务和事项 3 | | 3、重点关注的高风险领域 4 | | （二）内部控 ...