创元科技(000551) - 年度股东大会通知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 3 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次年度股东大会 的有关事项通知如下： 创元科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知（2025-014） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-014 创元科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。 2025 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 2 ...