锦江在线(600650) - 锦江在线第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2025-003 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 21 日以书面方式发出会议通知和相 关材料，并于 2025 年 4 月 3 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公 司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有 效。会议由董事长许铭先生主持。 本次会议审议的《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，《关于与锦江财务公 司续签金融服务框架协议的议案》等经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交本次董 事会。 本次会议审议的《2024 年年度报告及摘要》、《关于 2025 年度续聘会计师事务所的 议案》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议 案》、《2024 年度内部控制评价报告》、《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持 ...