开润股份(300577) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第二 十三次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于 2025 年 4 月 7 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于不向下修正"开润转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"开润转债"转股价格，且自董事会审议通 过次日起未来两个月内（即 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日），如再次触发 "开润转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 具体内容详见同日在巨潮资讯网 www.c ...