东莞控股(000828) - 东莞控股2024年年度股东大会会议材料

东莞发展控股股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 28 日 2024 年年度股东大会召开程序 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 15 时 会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持：董事长王崇恩先生 参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员和见证律师等相关人员 | 会议程序 | 会 议 议 程 | | --- | --- | | 一 | 会议签到 | | 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 | | 三 | 审议会议议题 | | 1.00 | 《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 2.00 | 《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 3.00 | 《公司 2024 年度财务决算报告》 | | 4.00 | 《公司 年度利润分配预案》 2024 | | 5.00 | 《〈公司 2024 年年度报告〉全文及摘要》 | | 6.00 | 《关于公司董事、监事及高管 2024 年度薪酬的议案》 | | 7.00 | 《公司 2025 年财务预算报告 ...