晨光生物(300138) - 第五届董事会审计委员会第八次会议暨2025年第一次独立董事专门会议决议公告

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会第八次会议暨 2025 年第一次独立董事 专门会议决议公告 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会第八次会 议暨 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 20 日以电话、邮件通知全 体独立董事，会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，由 审计委员会召集人牛翃主持，应参与表决独立董事 3 人，实际参加表决 3 人。审 计部人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。经 与会独立董事认真讨论，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2024 年年度财务报告》 审计后的 2024 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司及各子公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果和现金流量。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 二、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 中审众环会计师事务所具有多年为上市公司提供年度及专项审计服务的能 力和职业素养，在担任公司年度审计机构期间，积极与公司审计部门及审计委员 会沟 ...