晨光生物(300138) - 监事会决议公告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—015 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会拟定的 2024 年度利润分配预案兼顾了公司长期发展及对投资者的投 资回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等有关规定，有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司及股东尤其 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年3月 22日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议通知，会 议于2025年4月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席 翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，本次会议召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以 下议案： 一、 审议通过了《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会 和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、 ...