晨光生物(300138) - 独立董事2024年度述职报告（牛翃）

一、独立董事的基本情况 晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在2024年任职期间内（以下简称"任职期间内"），严格按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，及时了 解公司生产经营及发展情况，督促公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将2024年任职期间内履职情况汇报如下： 1、2024年任职期间内，公司共召开了8次董事会，本人出席情况如下： | 独立董事姓 | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自出席会议 | | 牛翃 | 8 | 1 | 7 | - ...