西典新能(603312) - 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-019 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事盛建华先生、潘淑新 女士回避表决。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经董事会 ...