中金黄金(600489) - 中金黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 4 月 中金黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中金黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 16 日（星期 三）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 16 日（星期 三）的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。 三、会议召集人 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始； （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员； （三）宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知； （四）议案审议： 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》 1 2.审议《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独 立董事候选人的议案》 3.审议《关于 ...