广日股份(600894) - 广州广日股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

广州广日股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发出第九届董事会第三十一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在 广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会 议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，董事汪 帆先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯 表决方式参加会议的董事共 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广 州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐 项通过了如下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度总经理工作 报告》。 二、 ...