广日股份(600894) - 广州广日股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-020 广州广日股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九 届董事会第三十一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公 司 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、汪帆先生、 骆继荣先生履行了回避表决的程序。因公司与关联方——广州工业投资控股集团 有限公司（以下简称"广州工控集团"）及日立电梯（中国）有限公司（以下简 称"日立电梯（中国）"）预计的 2025 年日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且 占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议，关联 股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称"广智集团"）将在股东大会上 对该议案回避表决。公司第九届董事会独立董事 2025 年第 ...