国投中鲁(600962) - 国投中鲁关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-020 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 4 月 7 日收到控股股东国家开发投资集团有限公司《关于提请国投中鲁 2024 年年 度股东大会增加临时提案的函》，提案内容为《关于公司取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》，具体包括取消监事会组织架构、修订《公司 章程》中涉及监事会等条款，以及同步调整《股东会议事规则》《董事会议事 规则》配套制度。2025 年 4 月 8 日，国投中鲁召开第八届董事会第 25 次会议 和第八届监事会第 16 次会议，分别审议通过了《关于公司取消监事会并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》。 《公司章程》及相关议事规则具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | (七)法律法规和中国证监会认 | | | 可的其他情况。 | | | 第二十八 ...