国投中鲁(600962) - 国投中鲁股东会议事规则（2025年）

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）股 东会规范、高效、有序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《国投中 鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。董 事会办公室负责落实股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行 使股东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他主体代为行使其 他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...