裕同科技(002831) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7 人， 实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘 中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君 先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-006 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告 书》。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳市裕同包装科 ...