戴维医疗(300314) - 董事会决议公告

二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以 下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-013 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议于2025年4月7日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式 召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年3 月27日以专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本 次会议，公司监事、高管列席了会议。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的 《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事 ...