达瑞电子(300976) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-019 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长 李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起， 推进公司的长远、稳定、可持续发 ...