星帅尔(002860) - 董事会决议公告

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-036 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第二十次会议于2025年3 月28日以书面方式发出通知，并于2025年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开（曾荣晖先生 以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先 生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 2024年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-038），《2024 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号： 2025-03 ...