中瓷电子(003031) - 第二届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-021 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司 "）监事会于2025年4月 1 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十 四次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于2025年4月8日在公司会议室 以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际 出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召 开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 2025 年 4 月 8日 1 2 （一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投 项目的议案》 表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票 为0票。 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会 ...