宇通重工(600817) - 第十二届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-011 宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第二次会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 7 日以现场方式在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会 议室召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会议由董事长晁莉 红女士主持，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议题： 本议案将提交公司股东大会审议。 2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度 总经理工作报告》。 3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度 财务决算报告和 2025 年财务预算报告》。 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度 董事会工作报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通 ...