欧晶科技(001269) - 第四届董事会第七次会议决议公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全 资子公司减资的公告》（公告编号：2025-020）。 二、备查文件 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-018 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 2 日以专 人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》 同意公司通过对全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称"宁夏欧晶"） 减资收回 10,040.90 万元用于实施"半导体石英坩埚建设项目"，本次拟减少宁 夏欧晶注册资本 10,040.90 万元，减资后的 ...