湖北能源(000883) - 湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-015 湖北能源集团股份有限公司 2025年4月8日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以 通讯表决方式召开了第十届董事会第六次会议。本次会议通知于2025 年4月7日通过电子邮件或送达方式发出，全体董事一致同意豁免本次 会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议以 记名表决方式审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于提名张龙先生为公司董事候选人的议案》 本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提 交董事会审议。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议同意提名张龙先 生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第十届董事会任期届满之日止。张龙先生简历请见附件。 公司董事会 ...