广州港(601228) - 广州港股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

(一)2024年1月2日,召开四届董事会审计委员会第 四次会议,审议通过了《关于公司 2023年度风险、合规、 内控评价工作实施方案的议案》《关于确认公司 2024年度 关联人名单的议案》。 (二)2024年4月7日,召开四届董事会审计委员会第 五次会议,审议通过了《广州港股份有限公司 2023年年度 报告》《广州港股份有限公司 2023年度财务决算报告》《广 州港股份有限公司 2023年度利润分配预案》《广州港股份 有限公司 2024年度财务预算报告》《关于公司 2023年度计 提商誉减值准备的议案》《广州港股份有限公司 2023年度 内部控制评价报告》《关于广州港集团财务有限公司风险持 广州港股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规 则》的有关规定,2024年度,公司审计委员会本着客观、公 正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,充分履行了审查、 监督职能。 现将具体情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董 ...