豪恩汽电:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-052 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 11 月 21 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意公司使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。 主要用于公司主营业务相关的生产经营。公司保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...