豪恩汽电(301488) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会 议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际 出席独立董事 2 名，全体独立董事共同推举的古范球先生负责召集和主持，会议的召 开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。本次会议以书面投票表决方式，审议通 过如下决议： （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 1. 关于公司 2025 年度与深圳市豪恩科技集团股份有限公司之间的日常关联交易 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 2. 关于全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司 2025 年度与惠州市豪恩 智能产业投资有限公司之间的日常关联交易 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 （本页 ...