小熊电器(002959) - 2024年度董事会工作报告

小熊电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，规 范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，切实保障了公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、公司主要经营指标情况 2024 年度，公司实现营业总收入 475,827.00 万元，同比增加 0.98%；归属于 上市公司股东的净利润 28,778.74 万元，同比减少 35.37%。 二、2024 年度董事会日常履职情况 5、公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》。 6、公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开， 审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》等 6 项议案。 7、公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于不向下修正"小熊转债"转股价格 ...