国货航(001391) - 董事会决议公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-021 中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （www.szse.cn）及指定媒体披露的《2024 年度董事会工作 报告》。 表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会第四十四次会议（以下简称"本次会 议"）于 2025 年 4 月 8 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，肖烽董事、邓健荣董事、林 绍波董事、革非董事、熊伟董事、杨武董事 ...