国货航(001391) - 中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司2024年度内控评价工作报告的核查意见

中信证券股份有限公司 关于中国国际货运航空股份有限公司 2024 年度内控评价工作报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国国 际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，就国货航 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项为公司已建立的关键业务领域内控流程和 规章制度配套流程，包括公司治理、市场经营管理、资产管理、销售及收入管理、 财务管理、资金管理、采购管理、关 ...