南京医药(600713) - 南京医药第九届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员 会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致 同意将本议案提交董事会审议。 2、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话及邮件方式发出会 ...