南京医药(600713) - 南京医药第九届监事会第九次会议决议公告

| | | 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 8 日以现场方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议。会议经过充分 讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： （1）2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 （2）2024 年年度报告的内容和格 ...