南京医药(600713) - 南京医药董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

经核查王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生、胡志刚先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,任期内,上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务。任期内,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,并结合南京医药股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事出具的《独立董事独立性自查报 告》,董事会就公司 2024年度任职独立董事的王春晖先生、陆银娣 女士,2024年6月 21 日前担任公司独立董事的胡志刚先生(己离 任),2024年6月 21 日后担任公司独立董事的吕伟先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 南京医药股份有限公司董事会 ...