万顺新材(300057) - 董事会决议公告

一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-008 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 8 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事 表决，审议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 公司第六届董事会审计委员会第十次会议已审议通过该议案中的财 务信息。 - 1 - 二、审议 ...