*ST威帝(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-017 哈尔滨威帝电子股份有限公司 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次 董事会会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-019）。 本议案，关联董事张何欢先生、郁琼女士回避表决。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。 第五届董事会第二十七次会议 ...