*ST威帝(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-020 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，结合公司目前董事会、监事会的构成及任职情况，为适应公司现阶段业务 经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举 工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第六届董事会独立董 事候选人的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 1、非独立董事 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司股东推荐， 提名委 ...