新疆天业(600075) - 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况的报告

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。2024年度，因公司董事会换届及会计专业 独立董事辞职，董事会审计委员会委员及主任委员发生变动，但变动前后，公司董事会 审计委员会的组成均符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定： 1.经八届一次董事会选举，公司董事会审计委员会委员为周军、刘嫦、王东盛，主 任委员为刘嫦，其中刘嫦、王东盛为独立董事，刘嫦为会计学教授。 2.2024 年 3 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举，经九届一次 董事会选举，公司董事会审计委员会委员为张强、刘嫦、朱明，主任委员为刘嫦，其中 刘嫦、朱明为独立董事，刘嫦为会计学教授。 3.刘嫦女士因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，2024 年 11月15日，经公司2024年第二次临时股东大会补选魏卉为公司第九届董事会独立董事。 2024 年 11 月 29 日，经 2024 年第五次临时董事会审议通过，审计委员会委员调整为： 魏卉、朱明、张强，主任委员为魏卉，魏卉为会计 ...