永顺泰(001338) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以 及《粤海永顺泰集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）等的规定，本着对全体股东负责的态 度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，恪尽职守、 勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施， 有效应对各种困难挑战，推动公司发展战略的落地和经营管理目标的 达成，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司规范运 作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）召开董事会会议情况。 2024 年，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，审议通过议案 53 项。董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》 的规定，具体如下： | 序 | 会议 | 召开日期 | 审议议案 | | | ...