新疆天业(600075) - 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会对审计机构2024年度审计工作总结报告

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 对审计机构 2024 年度审计工作总结报告 2.在审计机构进场前，我们认真听取、审阅了审计机构对公司 2024 年财务审计和 内控审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并与审 计机构协商了相关工作的总体时间安排。 3.在注册会计师审计过程中，我们就审计工作进展对审计机构进行督促，并落实 整改内控测评缺陷，对业绩预告情况、募集资金使用情况、开展套期保值业务、确认 关联人、2024 年度日常生产经营过程中实际发生的关联交易情况及 2025 年度关联交 易预测、关联方资金往来专项审计、为子公司银行借款提供担保计划、支付会计师事 1 新疆天业股份有限公司 务所报酬、审计委员会 2025 年工作计划、内幕信息保密及内幕信息知情人登记等事项 与注册会计师进行了充分的沟通。审计机构按照审计程序，依据充分适当的审计证据， 对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，在约定时 限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告、内控审 计报告及各专项审计报告。 4.按照相关规定要求，在审计机构出具 202 ...