永安药业(002365) - 董事会决议公告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-12 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 的会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司 全体董事，会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高管列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书 面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2024 年年度报告》中的"第三节 管 理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"等章节的相关内容。 公司独立董事分别向董 ...