道通科技(688208) - 道通科技2024年年度股东大会会议资料

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 一、2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 三、议案 | 1：关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 四、议案 | 2：关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 17 | | 五、议案 | 3：关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 20 | | 六、议案 | 4：关于 2024 | 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 24 | | 七、议案 | 5：关于《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 27 | | 八、议案 | | 6：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案 | 28 | | 九、议案 | | 7：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案 | 29 | | 十、议案 | 8：关于 2025 | 年度对外担保额度预计的议案 | 32 | | 十一、议案 | | 9：关于续聘会计师事务所的议案 | ...