中国建筑(601668) - 中国建筑第四届董事会第十四次会议决议公告

本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司 董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票 表决，并通过决议如下： 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-017 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议（以 下简称会议）于 2025 年 4 月 9 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以 书面投票表决方式进行。 1 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二五年四月九日 一、审议通过《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司董事会秘书的 议案》 全体董事审议并一致通过《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司董 事会秘书的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：7 票同 ...