润贝航科(001316) - 润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-003 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额 度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开展外汇 衍生品交易业务的可行性分析报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司同日召开的审计委员会议审查通过，同意提交至董事会进行 审议。本议案尚需提交至公司股东会进行审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易 业务的公告》（公告编号：2025-004）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性 分析报告》。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次（临 时）会议的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件形式送达至全体董事 ...