润贝航科(001316) - 润贝航空科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）第二届董 事会第十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议决定 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用现 场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-005 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室 召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范 ...