天味食品(603317) - 第五届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-036 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 一次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名邓文先生、唐璐女士、于志 勇先生、吴学军先生、胡涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非 独立董事候选人经 2024 年年度股东会审议通过后与职工代表董事共同组成公司 第六届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...