金天钛业(688750) - 独立董事专门会议制度

独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简 称公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（以下简称《科创板规范运作指引》）等法律规 定和《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独立董事工作细则》（ 以下简称《独立董事工作细则》）的有关规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 湖南 ...