奥飞数据(300738) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四届董 事会第十八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 9 日以现场与通讯相结合 的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通 知已于 2025 年 4 月 8 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应 当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事长冯康先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 ...