中科海讯(300810) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-025 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东 大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有 关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司 ...