天味食品(603317) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-038 四川天味食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1、 公司董事会提名邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、胡涛 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 2、 公司董事会提名吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第六届董事 会独立董事候选人。 本次董事会换届选举尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并以累积投票 制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，将与经公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任 期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之 前，公司第五届董事会将继续履行职责。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事 候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中 国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情况。 本次提名独立董事候选人的任职资格和独立 ...