天味食品(603317) - 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》；于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 及部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本、监事会 设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司治理制度作出相应修订。现将具体 修订内容公告如下： | 序号 | 原条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 法 ...